Descripción
Apoyo al Oficial de Cumplimiento local en la ejecución de las actividades/responsabilidades de la Oficina Local de Cumplimiento.
Misión del puesto
La misión del puesto es gestionar los entornos preventivos y reactivos relacionados con el cumplimiento del ordenamiento jurídico y normativa interna de la compañía.
Funciones principales
- Elaborar informes de diligencia debida de terceros conforme a las metodologías definidas para tal fin.
- Responder formularios y solicitudes de terceros en materia de Cumplimiento.
- Monitorear programas de sanciones internacionales.
- Apoyar en la identificación de riesgos de cumplimiento y seguimiento de controles definidos a tal efecto.
- Apoyar en el levantamiento y seguimiento de KPIs y reportes corporativos sobre la función de Cumplimiento local.
- Monitorear el marco legislativo nacional e internacional aplicable en materia de prevención de los delitos de corrupción y de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros ilícitos
- Apoyar en la implementación de los planes de formación, concienciación y reconocimiento en materia de cumplimiento.
- Apoyar en aspectos relacionados con privacidad y protección de datos.
Habilidades/conocimientos requeridos
- Título Universitario en Derecho, preferiblemente con Post-Grado.
- A partir de 10 años de experiencia luego de obtener el título.
- Experiencia en desempeño de funciones en el área de Cumplimiento o en áreas vinculadas a la prevención de los delitos de corrupción y de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros ilícitos.
- Haber realizado cursos en materia de Cumplimiento y/o modelos de prevención de delitos, privacidad y protección de datos.
Habilidades/conocimientos deseables